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亚洲365官方网址:网络犯罪收益分层刷洗银行卡转账买卖虚拟货币

时间:2021/4/2 8:42:21   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:“他说他是赵市长,还在微信上和我聊了一会儿,我相信了。”来自丹阳的李在报案时说。2020年12月,在李彦宏的微信上,一个自称“赵市长”的人自愿加李彦宏为好友。因为“赵市长”是李的上级,李同意了对方的好友申请。两人通过微信聊得很开心。然后,“赵市长”说他想给一位领导汇钱,就汇到李某的账户上,要求他汇22.5万元到这个账户...
“他说他是赵市长,还在微信上和我聊了一会儿,我相信了。”来自丹阳的李在报案时说。2020年12月,在李彦宏的微信上,一个自称“赵市长”的人自愿加李彦宏为好友。因为“赵市长”是李的上级,李同意了对方的好友申请。

两人通过微信聊得很开心。然后,“赵市长”说他想给一位领导汇钱,就汇到李某的账户上,要求他汇22.5万元到这个账户上。李彦宏对“赵市长”失去了信任,立刻转过身来。

没过多久,“赵市长”就声称这笔钱更贵了,他给李发了一个新账户,让他重新转账。这时,李市长意识到事情不对劲,立即和真正的赵市长核实了此事。在收到“没有这样的事情”的回复后,李某立即报警。

在调查过程中,警方发现,李某骗取的资金通过层层银行卡转移后流入了虚拟货币交易平台。为此,警方进行了细致的调查,顺势而为,一条“网络犯罪收益分层刷洗银行卡转账买卖虚拟货币”的“黑金”产业链浮出水面……

通过银行卡的进出流转,警方发现,在进入虚拟货币交易平台之前,李某被骗资金最后出现的地方是一个姓吴的银行卡账户。

39岁的吴彦祖来自云南,已经玩虚拟货币“A coin”有一段时间了。在与朋友的一次聊天中,他了解到为他人购买“a币”可以获得很高的佣金。您只需要提供自己的银行卡和个人“Acoin.com”账户,对方将资金存入该账户,并安排他人操作您的“Acoin.com”账户即可轻松“转账”。你可以得到报酬。


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